Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран
Предполагается, что под обязательный контроль попадет перевод денег из определенных стран физическим и юридическим лицам (за исключением кредитной организации), а также иностранным организациям без образования юрлица. Росфинмониторинг будет контролировать переводы, если они "поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью".
Денежные переводы из ряда стран в Россию могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга, пишет РБК . Соответствующую поправку внес комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ко второму чтению законопроекта о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами страны. Парламентарии предлагают внести изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в сообщении пресс-службы.
04.06.2021 «Кубань Орг»
Новости портала «Кубань Орг» события недели:
МФО хотят запретить давать займы под 292% годовых
В Совфеде сообщили, когда россияне начнут платить новый сбор
Названы самые успешные инвестиции в апреле по версии "Денег"
Аналитик назвал причины, почему доллар превысил 94 рубля впервые за полгода
Ведущие эксперты ухудшили прогноз по ключевой ставке и курсу рубля
Не доверять и перепроверять. Как не стать жертвой мошенников — правила от ЦБ
Кредит с прозрачными условиями. МКБ предложил новый продукт "Простой кредит"
Туроператоры рассказали, где дешевле отдохнуть летом
Аналитик оценил влияние конфликта Израиля и Ирана на курс рубля
Сбер начал выпускать платежные стикеры для детей с оригинальным дизайном