В Саудовской Аравии раскрыта схема нелегального вывода за рубеж 3 млрд долларов
По его словам, благодаря проводимой ЦБ политике контроля и профессионализму специалистов управления удалось раскрыть финансовое преступление. "Центральный банк в силу своей надзорной функции утверждает стандарты и меры контроля, с помощью которых можно выявить подозрительные банковские переводы, — рассказал он. — Была установлена причастность ряда банковских служащих к получению взяток от преступной группировки, в которую входили местные жители, в обмен на внесение анонимных денежных сумм, превышающих 11,5 миллиарда риалов, и их перевод на иностранные счета".
Центральный банк Саудовской Аравии вскрыл коррупционную схему с участием сотрудников банков, по которой на зарубежные счета было незаконно выведено 11,5 млрд саудовских риалов (более 3 млрд долларов). Об этом, как передает телеканал Al Arabiya , сообщил в среду официальный представитель Управления по надзору и борьбе с коррупцией королевства Ахмед аль-Хусейн, говорится в сообщении пресс-службы.
28.01.2021 «Кубань Орг»
Новости портала «Кубань Орг» события недели:
Названы районы Подмосковья с самыми недорогими загородными домами
В МФО раскрыли, кому в РФ чаще одобряют займы
Аналитик назвал лидеров и аутсайдеров российского рынка 26 марта
Аналитик рекомендовал покупать акции по четвергам
Данные россиян с "Госуслуг" похищают с помощью пуш-уведомлений от операторов связи
МКБ спишет долги семьям погибших в "Крокус Сити Холле"
Бизнес-ассистент ПСБ стал лучшим дистанционным сервисом взаимодействия с клиентами
"Объемы будут расти": туры в одну из любимых стран россиян подешевели на 20%
Брокеры назвали негативные последствия решения ЦБ дать инвесторам прямой доступ на биржу
Максимальная доходность. Минфин разместил ОФЗ на 95,1 млрд рублей