Бизнес Краснодара и Южного федерального округа

В Саудовской Аравии раскрыта схема нелегального вывода за рубеж 3 млрд долларов



По его словам, благодаря проводимой ЦБ политике контроля и профессионализму специалистов управления удалось раскрыть финансовое преступление. "Центральный банк в силу своей надзорной функции утверждает стандарты и меры контроля, с помощью которых можно выявить подозрительные банковские переводы, — рассказал он. — Была установлена причастность ряда банковских служащих к получению взяток от преступной группировки, в которую входили местные жители, в обмен на внесение анонимных денежных сумм, превышающих 11,5 миллиарда риалов, и их перевод на иностранные счета".

Центральный банк Саудовской Аравии вскрыл коррупционную схему с участием сотрудников банков, по которой на зарубежные счета было незаконно выведено 11,5 млрд саудовских риалов (более 3 млрд долларов). Об этом, как передает телеканал Al Arabiya , сообщил в среду официальный представитель Управления по надзору и борьбе с коррупцией королевства Ахмед аль-Хусейн, говорится в сообщении пресс-службы.

28.01.2021 «Кубань Орг»


Новости портала «Кубань Орг» события недели:

Названы районы Подмосковья с самыми недорогими загородными домами

В МФО раскрыли, кому в РФ чаще одобряют займы

Аналитик назвал лидеров и аутсайдеров российского рынка 26 марта

Аналитик рекомендовал покупать акции по четвергам

Данные россиян с "Госуслуг" похищают с помощью пуш-уведомлений от операторов связи

МКБ спишет долги семьям погибших в "Крокус Сити Холле"

Бизнес-ассистент ПСБ стал лучшим дистанционным сервисом взаимодействия с клиентами

"Объемы будут расти": туры в одну из любимых стран россиян подешевели на 20%

Брокеры назвали негативные последствия решения ЦБ дать инвесторам прямой доступ на биржу

Максимальная доходность. Минфин разместил ОФЗ на 95,1 млрд рублей



© 2018 - 2024 «Бизнес Краснодара и Южного федерального округа»
Организации Краснодара и Южного федерального округа по алфавиту
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на сайт kubanorg.ru
Электронная почта: kubanorg@mail.ru